匯富金融二零一零年十一月十日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，於股東周年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式通過。

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茲提述匯富金融控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十月十二日之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公布所采用之詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之結果

於二零一零年十一月十日舉行之股東周年大會上，通告所載之所有建議決議案以投票表決。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上投票之監票人。於股東周年大會之日，本公司已發行股份之總數為3,248,223,906股，乃賦予股東出席并於股東周年大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。在股東周年大會上出席及投票贊成或反對各項決議案之股東合共持有2,545,593,327股股份。并無股東獲授權出席并僅於股東周年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣布，於股東周年大會上，所有建議之決議案獲股東以投票方式正式 通過。有關決議案之投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（%）
　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支持　　　　　　　　 反對
1. 省覽及批準本公司截至二零一零年六月三十日止年度
之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告　　　　　　　　　　2,545,593,327 (100%)　　　 0 (0%)
2. 批準及宣派截至二零一零年六月
三十日止年度之末期股息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,545,593,327 (100%)　　　 0 (0%)
3. (a) 重選蔡冠明為董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,545,593,327 (100%)　　　0 (0%)
(b) 重選林家禮博士為董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,545,593,327 (100%)　　　 0 (0%)
(c) 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,545,593,327 (100%)　　　 0 (0%)
4. 委任德勤?關黃陳方會計師行為本公司之
核數師及授權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　　　　　　　　　2,545,593,327 (100%)　　　 0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以發行、
配發及另行處理本公司股份　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,539,775,327 (99.77%)　5,818,000 (0.23%)
6. 授予董事一般授權，以回購本公司股份　　　　　　　　　　　 2,545,593,327 (100%)　　　　0 (0%)
7. 在發行額外股份之一般授權
上增加已購回之股份授予董事　　　　　　　　　　　　　　　　2,539,775,327 (99.77%)　 5,818,000 (0.23%)
8. 批準新購股權計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,545,593,327 (100%)　　　　0 (0%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。　

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