上海青浦消防董事會會議通告

上海青浦消防器材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，董事會謹定於二零一零年十一月二十三日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國上海市青浦區華新鎮紀鶴路 988號舉行會議，以商討下列事項：

. 考慮及批準本公司下列期間之未經審核季度╱中期業績，并批準將於創業板網站及本公司網站公布之季度╱中期業績公布初稿：

. 截至二零零七年三月三十一日止三個月之季度業績；

. 截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績；

. 截至二零零七年九月三十日止九個月之季度業績；

. 截至二零零八年三月三十一日止三個月之季度業績；

. 截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績；

. 截至二零零八年九月三十日止九個月之季度業績；

. 截至二零零九年三月三十一日止三個月之季度業績；

. 截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績；

. 截至二零零九年九月三十日止九個月之季度業績；

. 截至二零一零年三月三十一日止三個月之季度業績；及

. 截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績；

. 考慮及批準本公司下列年度之經審核業績，并批準將於創業板網站及本公司網站公布之年度業績公布初稿：

. 截至二零零六年十二月三十一日止年度；

. 截至二零零七年十二月三十一日止年度；

. 截至二零零八年十二月三十一日止年度；及

. 截至二零零九年十二月三十一日止年度；

3. 考慮派付股息（如有）；

4. 考慮暫停辦理股東登記手續（如需要）；及

5. 商議任何其他事務。

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