華英農業:提示2月28日召開2012年第一次臨時股東大會

華英農業(002321)公司第四屆董事會第八次會議于2012年1月6日以現場會議方式審議通過了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2012年2月28日下午兩點召開第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會

(二)會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第八次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(三)會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間： 2012年2月28日(周二)下午14:00。

2、網絡投票時間：

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2012年2月27日下午15:00至2012年2月28日下午15:00期間的任意時間。

(四)股權登記日：2012年2月21日(周二)

(五)現場會議召開地點：河南潢川縣躍進東路308號三樓會議室。

(六)會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票方式與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

二、會議審議事項

(一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，本次會議審議事項已經公司第四屆董事會第八次會議審議通過，審議事項合法、完備。

(二)提交本次會議審議和表決的議案如下：

1、《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》;

2、逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行股票的議案》的下列事項：

2.1股票種類和面值;

2.2發行方式;

2.3發行對象和認購方式;

2.4發行數量;

2.5發行價格與定價方式;

2.6發行股份限售期;

2.7本次發行股票的上市地點;

2.8募集資金數量和用途;

2.9本次發行前滾存的未分配利潤的分配方案;

2.10決議有效期限。

3、《公司向特定對象非公開發行股票預案》;

4、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》;

5、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》;

6、《關于公司2012年非公開發行募投項目可行性研究報告》;

(三)上述議案的相關內容，已于2012年1月9日在公司指定的信息披露媒體披露。

三、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

1、采用交易系統投票的投票程序

(1)本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

(2)投票代碼：362321;投票簡稱：華英投票

(3)股東投票的具體程序為：

①買賣方向為買入投票;

②在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。

③在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權;

④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;多次申報的，以第一次申報為準;

⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

四、會務聯系方式：

聯系地址：河南省潢川縣躍進東路308號 華英農業證券部

郵政編碼：465150

聯 系 人：李遠平

聯系電話：(0376)3119896

聯系傳真：(0376)3931030