易華電：公告本公司104年第1次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/10/02

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一)訂定「誠信經營守則」案。

(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(三)訂定「道德行為準則」案。

(四)修訂「董事會議事規範」案。

二、討論及選舉事項：

(一)通過修訂「公司章程」案。

(二)通過修訂「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(六)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(七)通過本公司申請股票上市案。

(八)通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

(九)通過全面改選董事(含三席獨立董事)案。

(十)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

三、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無。