有益鋼鐵：有益公司104/01/19董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/01/19

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:有益公司104/01/19董事會決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

討論事項：

(1)本公司薪資報酬委員會建議103年度年終獎金發放評估作業討論案。

(2)本公司103年度會計師公費審議案。

(3)本公司104年度往來銀行借款核決案。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」討論案。

(5)訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」討論案。