和鑫：本公司減資換發新股發放暨上市買賣日期公告

一、茲依據本公司104年6月3日股東常會決議辦理減少資本，並經金管會104年8月11日金管證發字第1040029627號函同意申報生效，暨經科技部南部科學工業管理局於8月24日南商字第1040021120號函核准變更登記在案。本公司減資換股作業計畫，業經台灣證券交易所股份有限公司104年9月4日臺證上一字第1040018215號函准予辦理，同意減資換發新股(不含私募普通股)於104年10月8日上市買賣。

二、茲依規定將減少實收資本之相關事項公告於下：

(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額新台幣11,656,407,860元整，每股面額新台幣10元，分為1,165,640,786股(含私募普通股281,690,000股)。

(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本新台幣4,286,922,570元整，銷除已發行股份428,692,257股(含私募普通股103,598,230股)，用以彌補虧損，減資比率為36.77739%。

(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣7,369,485,290元，分為736,948,529股(含私募普通股178,091,770股)，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本次減資銷除股份428,692,257股(含上市普通股325,094,027股及含私募普通股103,598,230股)，將依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發632.2261股(即每仟股減少367.7739股)。減資後不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務辦事處辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人認購之。

(五)本次換發新股全面採用無實體發行。自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。

(六)新股票換發及上市買賣日期：104年10月8日。

三、減資新股自104年10月8日起換發，並同日上市買賣（不含私募普通股），換發方式如下：

(一)已上市之普通股，由臺灣集中保管結算所(股)公司於新股上市買賣日統一換發並同日上市買賣，股東請至往來券商補登存摺即可，毋需辦理換發手續，尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利換發作業。

(二)私募普通股之股東請持股票及蓋妥原留印鑑之換發申請書、登錄專戶持股明細調整申請書(673)，親駕或掛號郵寄至本公司股務辦事處辦理換發無實體登錄作業。

(三)本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓，電話：(02)2790-5885。

(四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

四、除另函通知各股東外，特此公告。