凡甲科技：公告本公司董事會重要決議事項

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/08

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、會計師事務所內部調整變更簽證會計師案

二、九十八年度營業報告書及財務報告案

三、九十八年度盈餘分派案

四、九十八年度資本公積轉增資發行新股案

五、「取得或處分資產作業程序」修訂案

六、修訂本公司章程部分條文案

七、訂於99年05月27日召開本公司九十九年股東常會案

八、九十八年度內部控制制度聲明書案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.