尚凡：公告董事會決議召開101年股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/06/19

2.股東臨時會召開日期:101/08/06

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路214號B1

4.召集事由:

(一)報告事項:報告本公司誠信經營作業程序及行為指南

(二)討論事項:

1).修正本公司章程案。

2).修正股東會議事規則案。

(二)選舉事項:增選獨立董事二席案。

(三)許可事項:擬依公司法規定解除本公司董事兢業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:101/07/08~101/08/06

6.停止過戶截止日期:101/07/07

7.其他應敘明事項:

(一)停止過戶截止日期101/07/07適逢星期例假日，故請

提前於101/07/06（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄

(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部

(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)

辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告。