健策：本公司董事會決議上市掛牌承諾事項

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/08

2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本公司今(8)日召開董事會，董事會之重要決議如下：

1.依初次上市公司承諾事項後續執行情形，本公司將以現金購買虎翼公司營業與資產。

2.本公司基於企業整體經營成效及未來發展考量，依據經興亞會計師事務所胡淑亞會計

師查核虎翼公司之98年12月31日財務報表，將依其主要存貨及固定資產之帳面價值做為

購買價格之參考，實際購買內容及金額在不超過新台幣捌佰玖拾壹萬貳仟玖佰壹拾元整

為限，相關購買內容及其他相關細節條件擬授權董事長全權處理。

3.虎翼公司14名人員則已全數加入本公司，伺虎翼公司完成出售上述資產後，由其依據

法律程序辦理清算作業。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.