科瑞控股於二零一零年十一月五日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布於二零一零年十一月五日舉行的股東周年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲得股東通過。

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科瑞控股有限公司（ 「本公司」） 董事（ 「董事」） 會（ 「董事會」）欣然宣布於二零一零年十一月五日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上所提呈於股東周年大會通告內所載列的所有決議案已以投票方式獲得股東通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東周年大會的投票監票員。投票結果如下：

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數目(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1.省覽及通過本公司截至二零一零年六月三十日止　　　　128,342,000　　　　　　0
年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數　　　　　　　 (100%)
師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.(A)重選鄔鎮華先生為董事。　　　　　　　　　　　　　 1,284,560　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)

(B)授權董事厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　 128,342,000　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)

3.續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師并授權董　　　　128,342,000　　　　　　0
事厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)

4.(A)授權董事一般權力以發行本公司之新股份。　　　　 128,342,000　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)

(B)授權董事一般權力以購回本公司之股份。　　　　　　 128,342,000　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)

(C)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份　　　　　 128,342,000　　　　　　 0
數量。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)

5.(A)終止於二零零二年一月三日采納之購股權計　　　　 128,342,000　　　　　　0
劃。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)

(B)采納一項新購股權計劃并授權董事授出購股　　　　　 128,342,000　　　　　　 0
權及根據購股權計劃配發及發行股份。　　　　　　　　　　　 (100%)

由於每一項決議案均獲大多數票數贊成，因此全部決議案獲得正式通過。

於股東周年大會當天，本公司已發行股份總數為176,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。慨無任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行的表決受到任何限制。正如2010年9月30日本公司?發之通函所載，持有本公司127,057,440股之股東Million Sino InvestmentsLimited對上述決議案第2(A)項投棄權票。

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