智泰科技：更正本公司101年股東常會改選董事及監察人且董事變動達三分之一

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:101/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、

董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理

董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理

董事：袁震興/本公司財務經理

董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問

董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事

董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：謝明瑞/華南金控董事

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：許智欽 2,095,453股

董事：陳根培 1,427,875股

董事：高瑟璜 1,033,373股

董事：魏自勇 75,000股

董事：陳必勝 0股

董事：袁震興 225,730股

獨立董事：王肇祥 0股

獨立董事：林皓昱 0股

獨立董事：管初慧 0股

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 280,000股

監察人：邱弘興 19,500股

獨立監察人：謝明瑞 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101//6/18至104/06/17

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無