(取消-標題已被取代及更換)天津天聯公用股東周年大會通告

茲通告天津天聯公用事業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年五月十六日（星期一）下午二時三十分假座中國天津和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行二零一零年度股東周年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及通過截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告、監事報告及核數師報告。

2. 通過二零一零年對法定公職金之撥款。

3. 重聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會厘定其酬金。

4. 處理任何其他事務。附注：

(a) 敬請本公司股東留意，根據本公司的組織章程細則第39條，本公司將於二零一一年四月十八日（星期一）至二零一一年五月十六日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊變更登記，期間亦概不辦理任何過戶手續。於二零一一年四月十五日（星期五）（營業時間後）名列本公司股東名冊上之股東將有權出席股東周年大會并於大會上投票。

(b) 根據本公司的組織章程細則，有權出席股東周年大會并於大會上投票之任何本公司股東均有權委任代表出席大會并代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股股份或以上之股東可委任多於一名代表。

(c) 如本公司股東委任多於一名代表，則該等代表只可於以點票方式表決時投票。

(d) 股東周年大會適用之股東投票代理委托書（「代表委任表格」）連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本(如代表委任表格是根據授權書或其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署)，最遲須於股東周年大會或其任何延會指定舉行舉行時間前24小時按附注(g)及(h)送抵本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。

(e) 有意出席股東周年大會之本公司股東必須於二零一一年四月二十七日（星期三）或之前填妥隨附之確認回條并交回本公司。其他詳情載於該回條及其解釋內。

(f) 本公司股東於填妥并交回代表委任表格後，仍有權親自出席股東周年大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。

(g) 內資股股東須將代表委任表格（如代表委任表格根據授權書或文件由另一名人士代表委任者簽署則需連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本）送交本公司辦事處，地址為中國天津和平區鄭州道18號港澳大廈9層。

(h) H股股東須將代表委任表格（如代表委任表格根據授權書及其他授權文件由另一名人士代表委任者簽署則需連同經公證核證之授權書或其他授權文件之副本）送交本公司之H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(i) 出席股東周年大會之本公司股東及受委代表須自行負擔交通及住宿開支。

T