三洋纖：董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/31

2.股東會召開日期:100/06/23

3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館三樓303會議室

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)九十九年度營業報告。

(2)九十九年度財務報表(含合併報表)監察人審查報告。

(3)九十九年度辦理背書保證情形報告。

(4)九十九年度減少資本案申報主管機關審查結果報告。

2.承認、討論事項暨選舉事項：

(1)九十九年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

(2)九十九年度盈虧撥補案。

(3)修訂章程案。

(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(5)修訂『背書保證作業程序』案。

(6)修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(7)修訂『從事衍生性商品交易管理辦法』案。

(8)董事、監察人改選案。

(9)解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:100/04/25

6.停止過戶截止日期:100/06/23

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定一○○年四月十五日起至一○○年

四月二十五日止，維持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東，股東會提案

權受理期間。