堡達：公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/30

2.股東會召開日期:100/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心

教學大樓三樓334教室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)99年度營業報告。

(2)監察人審查99年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

(1)承認99年度決算表冊案。

(2)承認99年度盈餘分派案。

(三)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)有關99年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月23日適逢星期

例假日，務請於100年4月22日下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手

續(地址:台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以100年4月23日(最後

過戶日)郵戳為憑。

(三)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份者。

(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(3)受理期間：100年4月16日起至100年4月26日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於100年4月26日下午4時前提出，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，

並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。

(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。