千山藥機(300216)第三屆董事會第十二次會議決議公告

千山藥機(300216)第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300216 證券簡稱：千山藥機 公告編號：2011-020
湖南千山制藥機械股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南千山制藥機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二
次會議于2011年8月25日上午十點半在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，
本次會議通知于2011年8月20日以通訊方式發出。會議由董事長劉祥華先生主持，
會議應到董事9人，實到董事9人，符合公司章程規定的法定人數，公司監事、高
級管理人員列席了會議。會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規
定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過現場表決與通訊表決相結合的方式，通過了以下
議案：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于與上海遠東制藥機械有限公
司簽訂合作框架協議>的議案》。
為拓展業務，提升公司的市場競爭力，公司擬與上海遠東制藥機械有限公
司（以下簡稱“上海遠東”）共同出資，新設成立上海千山遠東制藥機械有限公
司（暫定名，具體以工商核準名稱為準，以下簡稱“新公司”）。
新公司注冊地址為上海市寶山工業園區金勺路 200 號。新公司注冊資本為人
民幣 6,000 萬元，其中千山藥機以現金出資 4,800 萬元，占新公司注冊資本的
80%；上海遠東以寶山工業園區金勺路 200 號的土地及在建工程評估后作價出資，
認繳出資額 1,200 萬元，占新公司注冊資本的 20%，不足部分以現金補足，超過
1
部分作為新公司對上海遠東的負債。千山藥機先認繳出資，新公司成立后，待上
海遠東對土地和在建工程評估并經審核后，作為第二期出資，將土地和在建工程
過戶到新公司名下。
新公司專注于玻璃安瓿聯動生產線、凍干粉針生產自動線、凍干機的研發、
設計、生產、銷售、服務。
上海遠東為國內知名的制藥裝備生產企業，能同時提供凍干粉針灌裝線和真
空冷凍干燥機。新公司設立后，上海遠東同意將其在玻璃安瓿聯動生產線、凍干
粉針生產自動線、凍干機的相關專利、行業資質等轉移到新公司。
本次合資設立新公司將充分發揮雙方產品、品牌、技術、人才等優勢，共同
拓展業務，為千山藥機帶來新的利潤增長點。
雙方所簽訂協議的詳細內容詳見公司同日公告的《湖南千山制藥機械股份有
限公司關于簽署合作框架協議的公告》。
2、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了《關于使用部分超募資金與上
海遠東制藥機械有限公司共同出資設立新公司的議案》
公司為更好地拓展業務，提升公司的市場競爭力，提高募集資金的使用效
率，在保證募集資金項目建設的資金需求前提下，結合自身的實際經營情況，使
用超募資金中的 4,800 萬元資金用于與上海遠東制藥機械有限公司共同投資設
立新公司。新公司專注于玻璃安瓿聯動生產線、凍干粉針生產自動線、凍干機的
研發、設計、生產、銷售、服務。
公司獨立董事及保薦機構已對該議案發表了明確的同意意見。
三、備查文件
1、《第三屆董事會第十二次會議決議》
2、湖南千山制藥機械股份有限公司與上海遠東制藥機械有限公司簽訂的
《合作框架協議》
特此公告
湖南千山制藥機械股份有限公司
董 事 會
二○一一年八月二十五日
2

資訊來源：深圳證券交易所

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