華興電子：本公司董事會決議召開100年股會常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/30

2.股東會召開日期:100/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)

4.召集事由:

壹、報告事項

一、九十九年度營業報告。

二、九十九年度監察人查核報告。

三、九十九年股東常會決議現金增資發行普通股案，未辦理之說明。

貳、承認事項

一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司九十九年度盈餘分配案。

參、討論事項

一、討論盈餘轉增資發行新股案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:

1、本公司依據國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開一百

年股東常會，自民國100年4月24日至民國100年6月22日止，停止受理轉換本公司

國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：華興二，代碼：61642)。

2、債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國100年4月21日前，向往來證券商辦理

轉換手續。