中聯重科獨立董事關於聘請2011年度財務決算審計機構的獨立意見

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列長沙中聯重工科技發展股份有限公司於2011年3月29日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「長沙中聯重工科技發展股份有限公司獨立董事關於聘請2011年度財務決算審計機構的獨立意見」文件，僅供參閱。

　　　　　　　　　　　　　　 長沙中聯重工科技發展股份有限公司獨立董事
　　　　　　　　　　　　　　關于聘請2011 年度財務決算審計機構的獨立意見

作為長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，公司董事會已經向本人提交了有關公司聘請2011 年度財務決算審計機構的相關資料，經本人審閱并就有關情況向公司相關人員進行詢問，基于本人的獨立判斷，現就《關于聘請2011 年度財務決算審計機構的議案》發表如下意見：

1、天職國際會計師事務所有限公司、畢馬威會計師事務所是具有證券從業資格的審計機構，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能分別滿足本公司境內、外財務決算審計工作要求。

2、公司聘任天職國際會計師事務所有限公司為公司2011年度境內審計機構、追任畢馬威會計師事務所為公司2010年度國際核數師、聘任畢馬威會計師事務所為公司2011年度國際核數師的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等有關規定。

3、同意將《關于聘請2011年度財務決算審計機構的議案》提交股東大會審議。

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