中國交通建設於二零一一年三月二十五日舉行的特別股東大會及外資股股東類別大會投票結果(摘要)

中國交通建設股份有限公司（本公司）董事會欣然宣布於二零一一年三月二十五日舉行的本公司特別股東大會及外資股股東類別大會通過的決議案結果。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息之詳情。

茲提述本公司日期為二零一一年三月十日的通函（通函）。除另有列明者外，本公告所用詞匯與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣布本公司特別股東大會及外資股股東類別大會已於二零一一年三月二十五日在中國北京市西城區德勝門外大街19號中國交通建設大廈19樓1911會議室舉行。

特別股東大會

根據日期為二零一一年一月二十八日的特別股東大會通告及日期為二零一一年三月十日的特別股東大會補充通告，特別股東大會已於二零一一年三月二十五日在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈19樓1911會議室舉行。

於特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為14,825,000,000股，為賦予持有人權利出席特別股東大會并於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在特別股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。出席特別股東大會的本公司股東及獲授權代表合共持有11,433,536,767股股份，占本公司已發行股份總數的77.12%。特別股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司《公司章程》的規定。

外資股股東類別大會

根據日期為二零一一年一月二十八日的外資股股東類別大會通告，外資股股東類別大會已於二零一一年三月二十五日在中國北京市西城區德勝門外大街 號中國交通建設大廈樓 會議室舉行。

於外資股股東類別大會當日，本公司已發行H股總數為4,427,500,000股，為賦予外資股股東權利於外資股股東類別大會上就提呈決議案投票的股份總數。外資股股東在外資股股東類別大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。出席外資股股東類別大會的持有本公司H股的外資股股東及獲授權代表合共持有1,025,205,862股H股，占本公司已發行H股總數的23.16%。外資股股東類別大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司《公司章程》的規定。

外資股股東類別大會由董事長周紀昌先生主持。全部提呈決議案均以投票方式表決。派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.16元（含有關稅項）。該股息將向於二零一一年五月五日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東發放。根據本公司的《公司章程》，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。相關的匯率厘定為人民幣0.841506元相等於1.00港元，為特別股東大會召開前一周（包括特別股東大會日期）中國人民銀行公布的人民幣兌港元匯率中間價的平均值，故末期股息為每股H股0.190135港元（含有關稅項）。

本公司已委任中國銀行（香港）信托有限公司為香港收款代理人（收款代理人），并將向該收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關支票將由本公司的Ｈ股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一一年五月九日或前後，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。

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