永光化學：公告本公司第十五屆第三次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案等

第二條　第49款

1.事實發生日:101/12/20

2.公司名稱:台灣永光化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第十五屆第三次董事會決議

6.因應措施:　　

1.董事會決議日期：101年12月20日

2.股東會召開日期：102年6月11日(本日期視102年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)

3.股東會召開地點：台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心

4.召集事由：

(一)報告事項

　　(1)101年度營業報告書

　　(2)監察人審查101年度營業決算報告

　　(3)101年度轉投資情形報告

(二)承認事項

　　(1)101年度營業報告書暨財務報表案

　　(2)101年度盈餘分派案

(三)討論事項

　　(1)資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案

　　(2)其他議案

5.停止過戶起始日期：102年4月13日

6.停止過戶截止日期：102年6月11日

7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出一百二年股東常會之議案；本公司股東常會受

理提案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自102年3月22日至102年4月2

日止。