新 海 宜(002089)獨立董事2010年度述職報告（王則斌）

新 海 宜(002089)獨立董事2010年度述職報告（王則斌）

蘇州新海宜通信科技股份有限公司
獨立董事 2010 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證
券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》及《蘇州新海宜通
信科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規和規章制度的規定和要
求，忠實履行了獨立董事的職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和
全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將本人 2010 年度履行獨立董事職責情
況述職如下：
一、出席董事會及股東大會的情況
經公司于 2010 年 3 月 20 日召開的 2009 年年度股東大會審議通過，以累積
投票方式選舉九名董事會成員組成第四屆董事會，本人任第四屆獨立董事職務。
1、自本人任職以來，董事會召集召開了 6 次董事會會議和 2 次股東大會會
議，本人均親自出席。在會議召開之前，本著勤勉盡責的態度，本人仔細審閱會
議材料，對公司所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核。在會議召開過程中，
本人認真聽取并審議每一個議題，積極參與各議題的討論并提出合理意見，為董
事會的正確、科學決策發揮了積極作用。
2、2010 年度，本人對出席的董事會會議和股東大會會議審議的所有議案沒
有提出異議，沒有反對票、棄權票的情況。
二、2010 年度對以下董事會審議事項發表獨立意見
自任職以來，本人對董事會審議事項發表獨立意見如下：
1、2010 年 3 月 20 日，在公司第四屆董事會第一次會議上，發表了《關于
董事會聘任高級管理人員的獨立意見》、《對變更壞賬準備金計提比例的意見》
2、2010 年 8 月 19 日，在公司第四屆董事會第三次會議上，發表了《關于
對公司 2010 年半年度控股股東及其他關聯方資金占用及對外擔保情況的專項說
明及獨立意見》、《關于變更會計師事務所的獨立意見》；
3、2010 年 9 月 21 日，在公司第四屆董事會第四次會議上，發表了《關于
用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見》
三、對公司生產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事
會決議執行情況等進行現場調查情況
作為公司獨立董事，本人在 2010 年內積極有效地履行了獨立董事的職責，
與公司董事、董事會秘書、財務負責人、內部審計負責人及其他相關工作人員保
持聯系，及時了解公司的經營管理情況和可能產生的經營風險，在董事會上發表
意見、行使職權；會同其他董事和公司高級管理人員，多次到公司及子公司進行
實地考察、調研，重點對公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執
行情況、董事會決議執行情況進行監督和檢查。
四、任職董事會各委員會工作情況
本人作為董事會審計委員會委員長，主持召開了公司董事會審計委員會相關
會議，嚴格按照《審計委員會議事規則》開展各項工作，對公司審計部提交的內
部審計報告進行審議，對內部控制的實施情況進行監督； 嚴格按照《董事會審
計委員會年報工作規程》對年審會計師完成審計工作情況及其執業質量進行全面
客觀的評價，提高年報的披露質量。
本人作為董事會戰略委員會委員，參加了公司董事會戰略委員會 2010 年第
一次會議，與其他委員共同對公司長期發展戰略規劃、重大投融資方案進行研究
并提出建議。
同時本人作為董事會薪酬與考核委員會委員，參加了公司董事會薪酬與考核
委員會會議，對公司高級管理人員年度工作情況進行了考核，會議審議并通過了
《關于公司高級管理人員年度考核的議案》。
五、保護投資者權益方面所做的工作
關注并督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規要
求，加強信息披露工作，保證了公司信息披露的公平、真實、準確、及時、完整。
同時對公司募集資金管理、關聯交易、業務發展和投資項目的進展情況進行了核
查和監督，對公司董事會審議決策的重大事項，均要求公司事先提供相關資料進
行認真審核，能夠獨立、客觀、審慎地行使表決權。
2010 年度，本人能夠認真學習《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引 》等相關法規和規章制度，對董事、高管人員是否履行職責、信息披
露是否準確、完整等進行監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，切實
維護了公司和中小股東的合法權益。
六、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
七、聯系方式
姓名：王則斌
電子郵箱：szwzb@163.com
2011 年度，希望公司對現有的 FTTX、視頻監控、軟件服務外產品包進行整
合，提高產品的競爭力，實現又快又好的發展。本人將繼續加強學習，認真履行
職責，為公司持續、穩健發展出謀劃策，切實維護公司和全體股東的利益。同時，
感謝公司董事會及相關人員在本人 2010 年度獨立董事工作中的支持，在此表示
衷心的感謝！
獨立董事：王則斌
2011 年 3 月 24 日

資訊來源：深圳證券交易所

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