佳醫：代重要子公司久裕企業(股)公司公告董事會決議召開一Ｏ一年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/14

2.股東會召開日期:101/04/17

3.股東會召開地點:台北市龍江路335號2樓本公司會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一ＯＯ年度營業狀況及一Ｏ一年度營業計畫報告。

(2)監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。

(二)承認事項

(1)本公司一ＯＯ年度決算表冊案。

(2)本公司一ＯＯ年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)本公司股票辦理公開發行。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(四)選舉事項：補選本公司監察人案。

5.停止過戶起始日期:101/03/19

6.停止過戶截止日期:101/04/17

7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

(1)受理提案期間:自101年03月15日起至101年03月26日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財務行政處)。