新華制藥臨時股東大會決議公告

誠如日期為二零一一年十一月四日臨時股東大會通告中所述，山東新華制藥股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）於二零一一年十二月二十二日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市張店區東一路十四號舉行，主席要求投票表決建議決議案，所有決議案由股東批準，本公司董事會（「董事會」）欣然公布有關本公司臨時股東大會表決決議案的結果如下：


決議案　　　　　　　　　　　　　　　贊成票數及所占　　　反對票數及所　　 棄權票數及所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 百分比　　　　　　　占百分比　　　　占百分比　　　 總票數
1．以累積投票方式選舉張代銘先　　 170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
生、杜德平先生、趙松國先生
作為本公司執行董事，并選舉
任福龍先生、徐列先生及趙斌
先生作為本公司非執行董事。
張代銘（執行董事）
任福龍（非執行董事）　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
杜德平（執行董事）　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
趙松國（執行董事）　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
徐列（非執行董事）　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
趙斌（非執行董事）　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
2．以累積投票方式選舉朱寶泉
先生、白慧良先生及鄺志杰先生
作為本公司獨立非執行董事。
朱寶泉　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
白慧良　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
鄺志杰　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
3．選舉李天忠先生、張月順先生
及陶志超先生作為本公司監事。
李天忠　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
張月順　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986
陶志超　　　　　　　　　　　　　　170,752,986(100%)　　　 0　　　　　　 0　　　　170,752,986

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數為457,312,830股，其中包括307,312,830股於深圳證券交易所上市的 A 股及150,000,000股於香港聯合交易所上市的 H 股。此乃股份持有人有權於臨時股東大會上出席，以及對所有建議決議案投票贊成或反對的股份總數。對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，股東并無任何限制。

新委任的董事及監事的詳細資料載於二零一一年十一月四日的通函及二零一一年十二月二十二日的公告。未獲提議為董事候選人的孫明高先生（臨時股東大會舉行前的獨立非執行董事）確認并無任何有關事項需要通知本公司的證券持有人。

本公司的國內會計師信永中和會計師事務所作為監票人履行了本公司同意的相關程序，其中包括核對本公司點算投票結果的計算準確性、比較將由本公司收集的表決表格上的投票表決結果及向本公司提供實質的結果。由信永中和會計師事務所履行的該等工作并不構成一項核數，因此，對於表決結果既不作保證、亦不構成法律詮釋或就表決結果的合法性事項提供意見。

T