福建南紙(600163)2011年度日常關聯交易公告

福建南紙(600163)2011年度日常關聯交易公告

證券代碼：600163 股票簡稱：福建南紙 編號：2011－012
福建省南紙股份有限公司
2011 年度日常關聯交易公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所股票上市規則》第 10.2.10 條有關規定，上市公司應
當最遲于披露上一年度的年度報告時，以相關標的為基礎對當年全年累計發生的
同類日常關聯交易的總金額進行合理預計，并根據預計結果履行相應的披露和審
議程序。現將公司 2011 年度日常關聯交易預計情況向董事會匯報如下：
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
關聯交易 按產品或勞務 預計總金額 占同類交易 去年的總金額
關聯人
類 別 等進一步劃分 （萬元） 的比例（%） （萬元）
紙漿、木材、煤
購買產品 福建省金皇貿易公司 7000 5602.92
炭等
木片代理費 福建省金皇貿易公司 150 23.72
治安保衛等 福建星光造紙集團公司 150 102.00
消防 福建南平星光物業有限 45 43.36
接受勞務
水電勞務 公司 20 10
廢紙、進口漿、 福建南平星光汽車運輸
900 672.48
過段、產品運費 公司
福建省青山紙業股份有
研磨輥子收入 30 23.50
限公司
福建星光造紙集團公司 5 4.60
提供勞務 福建南平星光物業有限
10 9.86
土地租金 公司
福建南平星光汽車運輸
5 3.39
有限公司
預計總金額 8315 6495.83
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方基本情況
（1）福建省金皇貿易公司
法定代表人：周木生
注冊資本：人民幣 5955 萬元
經營范圍：針、紡織品，紡織原料，顏料，染料，化工產品（不含危險品），
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普通機械，建筑材料，室內裝飾、紙、紙制品、紙漿、林產品的銷售；對外貿易。
住所：福州市省府路 1 號
（2）福建星光造紙集團公司
法定代表人：陳金水
注冊資本：8000 萬元
經營范圍：紙漿、紙和紙制品制造；造紙行業技術咨詢、技術服務；對外貿
易，開展“三來一補”業務；工業生產資料、紙漿、紙、紙制品、石灰石、品蘭、
化工產品。
住所：福州市省府路 1 號金皇大廈七層
（3）福建南平星光物業有限公司
法定代表人：陳金水
注冊資本：122 萬元
經營范圍：物業管理，電工器材，家用電器，電子設備，通訊設備維修、批
發、零售，建筑材料批發、零售，房屋修繕，機動車停放，碼頭、岸線使用。
住所：南平市濱江北路 177 號
（4）福建南平星光汽車運輸有限公司
法定代表人：賴大華
注冊資本：186 萬元
經營范圍：道路貨物運輸，機動車二級維修，汽車吊裝，汽車、摩托車零件、
百貨用品，其它食品，化工原料及產品（不含化學危險品），建筑材料，金屬材
料，紙、紙漿，機電產品，小五金批發、零售，汽油、柴油、潤滑油零售（只限
加油站經營）。
住所：南平市濱江北路 177 號
（5）福建省青山紙業股份有限公司
法定代表人：劉天金
注冊資本：106184.16 萬元
經營范圍：生產經營紙袋紙系列產品及副產品，高強牛皮卡紙、精制牛皮紙、
瓦楞紙、卷筒漿板、液堿、發電等產品的生產和銷售。
住所：福州市馬尾經濟技術開發區君竹路
2、與上市公司的關聯關系
（1）福建省金皇貿易公司為公司控股股東的全資子公司，與公司屬于同一
母公司。
（2）福建星光造紙集團公司為公司控股股東的全資子公司，與公司屬于同
一母公司。
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（3）福建南平星光物業有限公司為福建星光造紙集團公司的控股子公司。
（4）福建南平星光汽車運輸有限公司為福建星光造紙集團公司的控股子公
司。
（5）福建省青山紙業股份有限公司實質控制人為公司控股股東，公司持有
青山紙業股份 4900 萬股，占青山紙業總股本的 4.61%。
3、履約能力分析
公司與上述關聯方的日常關聯交易主要為原輔材料供應和接受勞務，各關聯
方均能按合約提供原輔材料和勞務服務，滿足公司正常生產經營的需要，均具有
充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計 2011 年度公司日常關聯交易總金額為 8315 萬元。
（1）福建省金皇貿易公司 7150 萬元；
（2）福建星光造紙集團公司 155 萬元；
（3）福建南平星光物業有限公司 75 萬元；
（4）福建南平星光汽車運輸有限公司 905 萬元；
（5）福建省青山紙業有限公司 30 萬元。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方交易的定價政策和定價依據：按照公開、公平、公正原則
并結合市場價格執行。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、交易的必要性、持續性以及持續進行此類關聯交易的情況
公司與福建星光造紙集團公司及其下屬子公司所簽定的治安保衛服務、消防
服務、廢紙過段、運輸委托、代收水電汽勞務等合同；公司與福建省青山紙業有
限公司的研磨輥子勞務合同；公司與福建省金皇貿易公司所簽定紙漿、木材、煤
炭等原輔材料采購合同，是公司正常生產經營所必須發生的，可以充分利用關聯
方的資源和優勢，滿足公司生產經營的需要。
2、選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因和真實意圖
鑒于公司前身南平造紙廠資產重組和改制上市時，將未進入股份公司的輔助
生產單位、后勤服務部門等剝離由福建星光造紙集團公司管理。選擇與福建星光
造紙集團公司、福建南平星光物業有限公司和福建南平星光汽車運輸有限公司進
行交易，主要是利用關聯方的資源和優勢，滿足公司生產經營的需要，有效地避
免了公司與關聯方在機構、人員、職能上的重疊，減少不必要的開支。選擇與福
建省金皇貿易公司進行原輔材料交易，主要是利用關聯方統一的采購渠道和平
臺，充分發揮雙方協同效應，進一步降低原輔材料的采購成本。
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3、公司與關聯方交易均以市場價為基礎，符合公平、公正、公開的原則，
沒有損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的利益。此類關聯交易對公司
報告期以及未來財務狀況、經營成果有著積極的影響。
4、上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不因此類交易而形
成對關聯方的依賴。
五、審議程序
1、上述日常關聯交易提交公司五屆九次董事會審議，鑒于福建省金皇貿易
公司和福建星光造紙集團公司為公司控股股東的全資子公司，公司控股股東為福
建省青山紙業有限公司實質控制人，關聯董事黃金鏢先生、林兵霞女士、張方先
生、鄭鳴峰先生、張小強先生回避表決，由 4 名非關聯董事表決通過。根據上海
證券交易所《股票上市規則》等有關規定，上述日常關聯交易事項不需要提交公
司股東大會審議。
2、公司于五屆九次董事會會議召開之前，已將上述日常關聯交易事項提交
獨立董事審查，獨立董事蔡妮娜女士、鄭學軍先生、林雁先生認為，上述關聯交
易為公司正常生產經營所必須發生的，定價公允，不會損害公司和股東的合法利
益，特別是中小股東的利益。
六、關聯交易協議簽署情況
上述關聯交易將根據公司生產經營需要與關聯方簽訂協議，協議每年一訂，
交易價格均按市場價執行。
七、備查文件
1、公司五屆九次董事會決議
2、獨立董事關于 2011 年度日常關聯交易預計情況事前認可意見書
3、獨立董事關于 2011 年度日常關聯交易預計情況的獨立意見
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
二 0 一一年三月二十四日
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資訊來源：上海證券交易所

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