昆盈企業：董事會決議召開年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/24

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪飯店國際宴會二廳)。

4.召集事由:

一.報告事項

(一).本公司99年度營業報告。

(二).本公司99年度監察人查核報告。

(三).本公司99年度庫藏股票執行情形。

(四).訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。

(五).訂定本公司「誠信經營守則」報告。

二.承認事項

(一).本公司99年度營業報告書及財務報表案。

(二).本公司99年度盈餘分派案。

三.討論事項:無。

四.選舉事項:無。

五.其他議案:無。

六.臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/26

6.停止過戶截止日期:100/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分派內容，另於開會前至少四十日補行公告。

(2)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間為100年4月15日至100年4月26日

止共計12天，並以本公司登記地址為受理處所。

可轉換公司債停止轉換期間:100/04/26-100/06/24。