光寶科技：董事會決議召開100年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/22

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路

三九二號一樓)

4.召集事由:如下

1.報告九十九年度營業報告書。

2.審計委員會審查九十九年度決算報告。

3.承認九十九年度決算表冊案。

4.承認九十九年度盈餘分派案。

5.討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

6.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一00年四月十五日

至四月二十五日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路

392號1樓)。