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新野紡織(002087)關于“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃

鉅亨網新聞中心2011-09-30 00:32

河南新野紡織股份有限公司關于
“加強中小企業板上市公司內控規則落實”
專項活動的整改計劃
河南新野紡織股份有限公司根據深圳證券交易所關于開展“加強中小企業板
上市公司內控規則落實”專項活動的通知的要求，對照《中小企業板上市公司內
控規則落實自查表》，對公司治理情況進行了認真自查。
一、經查，公司內控規則落實方面存在以下有待改進的問題：
1、截止2011年8月31日，公司尚未設立董事會提名委員會。
2、截止2011年8月31日，公司控股子公司參照執行公司的內部控制制度，公
司尚未專門建立對控股子公司的內部控制制度。
3、截止2011年8月31日，公司尚未與具有從事代辦股份轉讓券商業務資格的
證券公司簽署《委托代辦股份轉讓協議》。
二、整改措施、整改時間及責任人：
1、按照相關法律法規的規定，結合監管部門的要求及公司的實際情況，公司
已于2011年9月14日召開公司第六屆董事會第二十四次會議，表決通過了《關于設
立董事會提名委員會的議案》和《控股子公司內部控制制度》。
2、需簽訂《委托代辦股份轉讓協議》；
整改措施：
根據《“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》和《深
圳證券交易所中小企業板塊證券上市協議》的內容，公司將盡快與具有從事代辦
股份轉讓券商業務資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉讓協議》。
責任人：總經理、董事會秘書，
整改時間：2011年12月31日前完成。
河南新野紡織股份有限公司
董事會
2011 年 9 月 29 日