華泰股份(600308)第六屆董事會第十九次會議決議公告

華泰股份(600308)第六屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2011-011
山東華泰紙業股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
山東華泰紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會
第十九次會議于2011年4月29日以現場與通訊相結合的方式召開。會
議應表決董事9人，實際表決董事9人，部分監事及公司高管人員列席
了會議，會議的召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定，所做的決議合法有效。會議經過表決，審議了如下議案：
一、審議通過了《2010 年第一季度報告》
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于全資子公司東營協發化工有限公司投資增上
3000 噸/年多晶硅項目的公告》
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二○一一年四月二十九日

資訊來源：上海證券交易所

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