易寶委任非執行董事

董事會欣然宣布，陳靈健先生已由二零一一年一月二十七日起獲委任為非執行董事。

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易寶有限公司（「本公司」）董事（各自稱為「董事」）之董事會（「董事會」）欣然宣布，陳靈健先生（「陳先生」）已由二零一一年一月二十七日起獲委任為非執行董事。

陳先生現年28歲，獲加拿大卑詩省Simon Fraser Unversity頒授工商管理學士學位。

陳先生現時在電子商貿及商業工作流程軟件業內工作。

本公司與陳先生現時并無訂立任何服務合約。陳先生之任期為1年，并須遵照本公司之組織章程細則之輪值告退規定及其他相關規定。

陳先生無權向本公司收取任何酬金或董事袍金。

於本公告日期，由於Innopac Holdings Limited（其為本公司之主要股東，於本公告日期，持有本公司全部已發行股本其中約14.24%）持有本公司每股面值0.01港元之股份合共715,000,000股，而陳先生則全資擁有Innopac Holdings Limited之全部已發行股本，故此根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部之規定，陳先生被視為擁有上述股份之權益。陳先生亦為Innopac Holdings Limited之唯一董事。

除上文披露者外，陳先生并無任何其他重要職務及資歷，而陳先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（見創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之定義）概無任何關系。除擔任本公司董事之外，陳先生在本公司或本公司其他成員公司并無擔任任何其他職務。

除上文披露者外，并無任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無任何就建議委任陳先生一事而須敦請本公司股東注意之事宜。

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