華電能源(900937)2010年度股東大會決議公告

華電能源(900937)2010年度股東大會決議公告

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電 B 股 公告編號：臨 2011-008
華電能源股份有限公司
2010 年度股東大會決議公告
華 電 能 源 股 份 有 限 公 司 于 2011 年 4 月 28 日 在 公 司 八 樓
會 議 室 召 開 公 司 2010 年 度 股 東 大 會 ， 到 會 股 東 及 股 東 代 表
19 人 ， 代 表 股 份 91,168.86 萬 股 ， 占 本 公 司 股 份 總 數 的
46.36%， 其 中 B 股 股 東 及 股 東 代 表 17 人 ， 代表股份 393.60 萬
股，占公司 B 股股份總數的 0.91%，公 司 監 事 和 高 級 管 理 人 員 列
席 了 會 議 ，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會 議 決 議
有 效 。 會 議 由 董 事 長 任 書 輝 主 持 ， 審 議 通 過 了 如 下 議 案。
一、2010 年度董事會工作報告
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
二、2010 年度監事會工作報告
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
三、2010 年度財務決算和 2011 年度財務預算報告
單位:萬股
1
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
四、2010 年度利潤分配方案
因公司 2010 年度盈利較少，同時 2011 年發電企業仍將面臨十分
嚴峻的市場環境，公司的發展項目目前仍在按計劃推進，資金較為緊
張，為此公司 2010 年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增
股本，未分配利潤將全部用于補充公司流動資金。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,759.40 100% 0 0 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 393.60 100% 0 0 0 0
合計 91,168.86 91,168.86 100% 0 0 0 0
五 、 關于公司董事會換屆的議案
公 司 七 屆 董 事 會 由 15 名 董 事 構 成 ，其 中 獨 立 董 事 5 名 。
會議以累積投票方式逐人選舉七屆董事會成員如下：任書輝、王殿福、
張旭東、孫光、梅君超、劉長青、褚 玉 、劉 傳 柱 、袁 亞 男 、王臣太；
獨立董事為：張凌、申林、孫永奎、惠曉峰、陳志堅。上述董事人選
獲得選票均為下表所示。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
2
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
董事簡歷詳見 2011 年 4 月 1 日本公司公告。
六、關于公司監事會換屆的議案
會議以累積投票方式逐人選舉曹 曉 峰 、王洋為公司七屆監事會
股東監事。上述監事人選獲得選票均為下表所示。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
本屆監事會成員中的職工代表監事由公司職工選舉的王穎秋擔
任。
監事簡歷詳見 2011 年 4 月 1 日本公司公告。
七、關于重新制定公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》
和《募集資金使用管理辦法》的議案
詳見 2011 年 4 月 1 日上海證券交易所網站之本公司公告。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
八、關于公司日常關聯交易的議案
此 議 案 涉 及 關 聯 交 易 ，中國華電集團公司回避表決。詳見 2011
年 4 月 1 日本公司公告。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
無 限 售 條 3,056.21 2,662.61 87.12% 393.60 12.88% 0 0
3
件流通股
其 中 :B 股 393.60 0 0 393.60 100% 0 0
合計 3,056.21 2,662.61 87.12% 393.60 12.88% 0 0
九、關于公司 2011 年度對控股子公司擔保的議案
公司控股子公司——黑龍江龍電電氣有限公司注冊資本
較 少 ，預 計 該 公 司 2011 年 度 需 融 資 0.72 億 元 。為 解 決 其 生
產 經 營 資 金 的 不 足 ，促 進 其 發 展 壯 大 ，公 司 將 按 照 股 權 比 例
分 攤 為 其 提 供 年 度 借 款 擔 保 額 度 不 超 過 0.62 億 元 。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
十、關于續聘會計師事務所的議案
為確保審計工作的連續性，公司繼續聘請大信會計師事務有限公
司為公司的審計機構。
單位:萬股
股份類別 有表決權 同 意 反 對 棄 權
股份總數 股份 比例 股份 比例 股份 比例
有 限 售 條 81,409.46 81,409.46 100% 0 0 0 0
件流通股
無 限 售 條 9,759.40 9,730.01 99.70% 29.39 0.30% 0 0
件流通股
其 中 :B 股 393.60 364.21 92.53% 29.39 7.47% 0 0
合計 91,168.86 91,139.47 99.97% 29.39 0.03% 0 0
本次會議由北京市浩天信和律師事務所李文律師和孫蕊律師共
同見證。經審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市
公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席本次會議的股東及代理
人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。
華電能源股份有限公司
2011 年 4 月 29 日
4

資訊來源：上海證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235