九洲電氣(300040)總經理辦公會議制度（2011年8月）

九洲電氣(300040)總經理辦公會議制度（2011年8月）

總經理辦公會議制度
(2011年8月)
為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，進一步明確總經理辦公會議
議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，
促進公司經濟及各項事業持續、穩定、快速發展，根據《公司法》、《公司章程》
的規定，特制訂本會議制度。
第一條 總經理辦公會議的形式及參加人員
（一）例行總經理辦公會議。
由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總
經理召集和主持。每月開一次會議，會議參加人員為總經理、副總經理、總經理
助理、財務負責人等總經理辦公會議成員。根據會議內容可由相關部門的負責人、
項目負責人列席會議。
（二）總經理特別辦公會議。
即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。由總經
理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。
第二條 總經理辦公會議議事規則
（一）公司行政副總負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議
記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。
（二）總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作
分工范圍內提前向總經理申請會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決
策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。
（三）總經理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送
達總經理辦公會議成員。
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（四）總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責
的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不
宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多
數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式
下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。
（五）總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護
公司領導班子的團結。
（六）總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司
核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。
第三條 總經理辦公會議的議事內容
總經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》決議的內容包括但不限于：
（一）擬訂公司年度經營計劃和投資計劃及公司年度財務預、決算方案，報
董事會審批
（二）研究實施經董事會討論決定的公司年度發展規劃、財務預算 、利潤
分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階
段性中心工作方案。
（三）確定總經理權限內的事項、技改項目、公司資金資產運用等事項；擬
訂公司重大對外投資、資產購并、重組及處置計劃、重大合同實施方案并報董事
會或股東大會批準后實施，討論決定公司新產品開發、技術進步和市場營銷策略
等問題。
（四）擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管
理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。
（五）制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的
中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制
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度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；
決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；決定因公出國人員名單。
（六）確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經理年度工作報告等有關
事項；通報經理層日常工作；研究日常安全、生產、銷售、經營管理等工作，及
時解決工作中遇到的問題；協調處理涉及與政府有關部門關系的重要事宜。
（七）研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。
（八）總經理辦公會討論決定的事項，由分管副總經理按照分工范圍督促檢
查，在下次會議上或規定時間內通報貫徹落實情況。
第三條 其他
（一）本制度由總經理辦公室負責解釋、補充。
（二）本制度經公司董事會審議通過后執行。
哈爾濱九洲電氣股份有限公司
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資訊來源：深圳證券交易所

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