華廈置業二零一一年八月十九日舉行之股東周年大會投票表決結果

華廈置業有限公司（「本公司」）於二零一一年八月十九日舉行之股東周年大會（「周年大會」）上，周年大會主席要求對周年大會通告內所載之所有提呈之決議案進行投票表決。

於周年大會當日，本公司之已發行股份總數為120,960,000股，即賦予持有人權利出席周年大會并於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東於周年大會上就任何提呈之決議案進行表決時并未受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處，香港經理秘書有限公司，獲委任為周年大會上作為點票之監察員。

本公司欣然宣布下列於周年大會上提呈之決議案均獲通過，投票表決結果如下：-

　　　　　　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（概約百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　反對
（一）省覽及接納本公司截至二零一一年三月三十一日止　　　　　　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
年度之經審核財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。　　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（二）宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期及特別股息。　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（三）（甲）(a)重選鍾棋偉先生為執行董事。　　　　　　　　　　 75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
(b)重選鍾英偉先生為執行董事。　　　　　　　　　　　　　　　　 75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
(c)重選伍國棟先生為非執行董事。　　　　　　　　　　　　　　　 75,730,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（三）（乙）厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（四）重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，　　　　　　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
并授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（五）（甲）授權董事會一般性權力購回本公司股份。　　　　　　　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（五）（乙）授權董事會一般性權力發行本公司新股。　　　　　　　75,724,480(100.00%)　0(0.00%)　　　　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。　　　　　
（五）（丙）擴大授權董事會一般性權力發行本公司新股。　　　　　74,826,480(98.81%)　 904,000(1.19%)　
本決議案因超過50%票數投票贊成而獲通過為普通決議案。

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