健鼎科技：董事會決議100年股東常會召集事由更正

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/04/27

2.股東會召開日期:100/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。

地址:桃園縣平鎮市南豐路261號。

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司九十九年度營業報告。

(二)監察人審查九十九年度決算表冊。

(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。

二、承認及討論事項：

(一)承認本公司九十九年度各項決算表冊。

(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。

(三)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(四)討論修訂本公司章程部分條文案。

三、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/19

6.停止過戶截止日期:100/06/17

7.其他應敘明事項:

一、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為100年4月18

日，務請於100年4月18日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄

（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代

理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理。