北京建設二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會投票結果

北京建設（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會上提呈之決議案獲本公司獨立股東以投票方式正式批準。

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茲提述本公司於二零一一年八月三日發出之通函及股東特別大會通告，內容有關成立一間合營公司之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會舉行當日，本公司共有3,713,358,500股已發行股份。皓明控股有限公司(包括其聯系人)及Thular Limited(包括其聯系人)分別持有1,433,362,500股股份(約占本公司已發行股本約38.60%)及371,206,000股股份(約占本公司已發行股本約10.00%)，已按要求放棄投票贊成或反對普通決議案。賦予獨立股東權力可出席股東特別大會及就召開股東特別大會之通告所載之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,908,790,000股，相當於本公司於股東特別大會舉行日期當時之全部已發行股本之約51.40%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會之投票監票人。普通決議案以投票方式表決，結果如下：

　　　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　票數（股份）及百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對
(a) 批準、確認及追認合營協議及合營籌建協議；　　　154,469,428 (100%)　　 無 (0%)
(b) 收購於融資協議及合營協議之額外權益；及
(c) 授權董事就合營協議及合營籌建協議采取一切
有關行動

據此，普通決議案已於股東特別大會上獲正式批準。

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