晶豪科技：公告本公司第五屆第十五次董事會決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/12/17

2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司102年度之稽核計劃。

二、通過本公司95年度員工認股權憑證於101年7月13日至101年12月17日止

以每股新台幣14.20元行使認購普通股528,500股，計新台幣 7,504,700元。

訂定發行新股基準日為101年12月21日。

三、通過註銷已發行限制員工權利新股案，截至101年12月17日開會前，

因離職需辦理註銷股份計95,000股。訂定減資基準日為101年12月21日。

四、通過本公司百分之百轉投資之子公司-長風投資股份有限公司，

因業務及營運需要，辦理現金增資新台幣貳億元整。

五、通過薪資報酬委員會擬議之「董事、監察人及經理人等之薪資報酬政策、

制度、標準及結構之檢討案」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。