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深物業A(000011)關于召開2010年度股東大會的通知

鉅亨網新聞中心2011-04-26 00:08

深圳市物業發展(集團)股份有限公司
證券代碼：000011 200011 股票簡稱：深物業 A 深物業 B 編號：2011—09 號
深圳市物業發展（集團）股份有限公司
關于召開 2010 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、
完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2011 年 5 月 20 日（周五）上午 9:00
2、召開地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈 39 層會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：本次會議采取現場投票表決方式
5、出席對象：截至 2011 年 5 月 13 日（周五）下午收市后，在深圳證
券交易所登記在冊的本公司Ａ、Ｂ股股東；公司董事、監事及高級管理人
員。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席(授權委托書見附
件)。
二、會議審議事項
（一）審議 2010 年度董事會工作報告
（二）審議 2010 年度監事會工作報告
（三）審議 2010 年度財務決算報告
（四）審議 2011 年度財務預算報告
（五）審議 2010 年度報告
本公司 2010 年年度報告于 2011 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網
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（http://cninfo.com.cn）。
（六）審議 2010 年度利潤分配的預案
經武漢眾環會計師事務所有限責任公司審計，公司 2010 年度實現歸屬
于母公司所有者的合并凈利潤為 174,998,534.79 元，公司本年度合并可供
分配利潤為 148,961,664.40 元；母公司 2010 年度實現凈利潤為
18,982,840.06 元，加上 2010 年初的未分配利潤-31,832,183.52 元后，母
公司本年度實際可供分配利潤為-12,849,343.46 元。
公司 2010 年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。
（七）審議續聘會計師事務所的議案
本公司擬續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司擔任公司 2011 年度
財務會計報表的審計機構，審計費為人民幣 62 萬元。并擬請股東大會授權
董事會辦理審計約定書的簽署及費用支付手續。
內容詳見 2011 年 4 月 26 日刊登的《董事會決議公告》。
（八）審議關于向金融機構申請貸款的議案
根據公司的經營需要，公司計劃向金融機構申請貸款不超過 78,000 萬
元人民幣，具體如下：
1、申請項目貸款不超過 48,000 萬元
公司全資子公司--東莞市國貿長盛房地產開發有限公司因東莞大朗項
目開發的需要，計劃向銀行申請項目貸款不超過 48,000 萬元人民幣，用于
東莞大朗項目的開發，期限 1-3 年，具體的貸款機構、擔保條件、利率等
以最終與金融機構商定及簽訂的協議書為準。
2、申請流動資金貸款不超過 30,000 萬元
預計2011年房地產市場的調控仍將持續，2011 年房地產市場將存在諸
多不確定性，可能將對公司的項目銷售帶來一定影響。結合公司的資金狀
況，公司計劃在2012年6月30日前向相關金融機構申請貸款不超過30,000萬
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元人民幣，用于補充公司的日常周轉資金，保證公司經營活動順利開展。
具體貸款機構、貸款主體、貸款金額、擔保條件、期限、利率等以最終與
金融機構商定及簽訂的協議為準。
（九）審議關于授權公司董事會土地投資決策的議案
本公司于 2011 年 1 月 21 日召開了第六屆董事會第二十九次會議，審
議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會土地投資決策的預案》，擬提請
股東大會就通過政府招標、拍賣等法定公開競價方式購買房地產開發項目
用地之事宜，在同時符合以下條件的情況下，授權公司董事會做出決定：
1、購地款項不超過最近一期經審計總資產的 30％；
2、購置土地的資金來源應符合相關政策的規定，且購置土地后，公司
的資產負債率與近期資產負債率相比，提高幅度不超過 5%。
以上授權自股東大會審議通過之日起執行，至 2011 年 12 月 31 日止。
特別強調事項：
本次股東大會議案第（一）至第（九）項均為普通決議通過的議案，
由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通
過。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場或通訊登記
2、登記時間：2011 年 5 月 14 日至 2011 年 5 月 19 日工作日 9:00—16:30
2011 年 5 月 20 日上午 8:00—8:40
股東大會正式開始前 20 分鐘停止股東登記。
3、登記地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈 42 層董事會辦公室；
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會議當日在國貿大廈 39 層。
4、登記辦法：
①具備出席會議資格的股東,憑本人身份證原件、股東帳戶卡(法人股
股東還需法人授權委托書)進行登記；
②受股東委托出席會議的代表憑委托股東簽署的授權委托書、本人身
份證、委托人證券帳戶卡進行登記；
③深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登
記手續。
四、其他事項
1、聯系方式：
聯系人：錢忠、劉剛
電話：0755-82211020 傳真：0755-82210610
2、會議費用：會期半天，食宿自理。
五、授權委托書
見附件。
特此通知
深圳市物業發展（集團）股份有限公司
董事會
二〇一〇年四月二十六日
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附件：
深圳市物業發展(集團)股份有限公司
2010 年度股東大會授權委托書
茲授權先生/女士代理本人參加深圳市物業發展(集團)股份
有限公司 2010 年度股東大會，并代為行使表決權。
委托股東帳號:
委托人姓名（簽字）:
受委托人姓名（簽字）:
委托人身份證號碼:
受委托人身份證號碼:
持股數（股）：
委托權限：對以下議題代為投票：
1、審議 2010 年度董事會工作報告
同意 /反對 /棄權
2、審議 2010 年度監事會工作報告
同意 /反對 /棄權
3、審議 2010 年度財務決算報告
同意 /反對 /棄權
4、審議 2011 年度財務預算報告
同意 /反對 /棄權
5、審議 2010 年度報告
同意 /反對 /棄權
6、審議 2010 年度利潤分配的預案
同意 /反對 /棄權
7、審議續聘會計師事務所的議案
同意 /反對 /棄權
8、審議關于向金融機構申請貸款的議案
同意 /反對 /棄權
9、審議關于授權公司董事會土地投資決策的議案
同意 /反對 /棄權
委托日期：2011 年 5 月 20 日“深物業”2010 年度股東大會召開期間。
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