劍湖山：公告召開本公司100年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/18

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一)報告99年度營業狀況暨100年度營業計畫。

(二)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。

(三)報告本公司99年度私募股票案辦理情形。

二.承認事項

(一)99年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)99年度虧損撥補表承認案。

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:100/04/01

~100/04/11。

(二)本公司如有盈餘分配案,擬於100年4月30日前公告之。

(三)本公司股東會召開時間為100年6月9日(星期四)上午9點整。

(四)股務代理機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27058280。