上海復旦董事會會議通告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，董事會將於二零一一年十一月十五日下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)上海國泰路127弄4號樓舉行會議，以商討下列事項：

(1) 省覽及批準本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止九個月之第三季度未經審核合并業績，并批準將於創業板及本公司之網站刊登之第三季度業績公布草案；

(2) 考慮派付中期股息（如有）；

(3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如需要); 及

(4) 商議其他事項。

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