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ST合臣(600490)第四屆董事會第十一次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-10-29 01:06

證券代碼：600490 證券簡稱：*ST 合臣編號：臨 2011-041
上海中科合臣股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中科合臣股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于
2011 年 10 月 17 日以電子郵件通知形式向全體董事送達，會議于 2011
年 10 月 27 日以通訊表決方式在公司召開。公司應到董事 9 名，實到
9 名，有效表決票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經各位董事認真審議，通過如下決議：
一、審議通過《2011 年第三季度報告全文及正文》的議案。
二、審議通過《上海中科合臣股份有限公司關于增加中國證券
報>為公司指定信息披露報刊的》議案。
為擴大公司信息披露的覆蓋面，使廣大投資者能夠更加方便、及
時地查閱公司披露信息，公司擬增加《中國證券報》為公司信息披露
的指定報刊。增加后，公司指定信息披露報刊為《上海證券報》和《中
國證券報》，公司指定信息披露網站為上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn）。
此議案將提交公司臨時股東大會審議。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事會
二零一一年十月二十七日