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匯通能源(600605)關于第二十次股東大會（暨2010年年會）增加新提案的公告

鉅亨網新聞中心2011-04-23 00:24

證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源公告編號：臨 2011-14
上海匯通能源股份有限公司
關于第二十次股東大會（暨二〇一〇年年會）
增加新提案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
2011 年 3 月 21 日，上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事
會發布了《關于召開第二十次股東大會（暨二〇一〇年年會）的通知》（該公告
已刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站），公司定于 2011 年 5 月 6 日以
現場方式召開公司第二十次股東大會（暨二〇一〇年年會）。
2011 年 4 月 21 日，公司董事會收到了第一大股東上海弘昌晟集團有限公司
（以下簡稱“弘昌晟集團”）《關于增加第二十次股東大會（暨二〇一〇年年會）
提案的函》，提議將以下議案作為新增的臨時提案提交公司第二十次股東大會（暨
二〇一〇年年會）審議：
1. 修訂《上海匯通能源股份有限公司董事會議事規則》的議案；
2. 制定《上海匯通能源股份有限公司獨立董事制度》的議案；
3. 制定《上海匯通能源股份有限公司關聯交易制度》的議案；
4. 制定《上海匯通能源股份有限公司對外擔保管理辦法》的議案；
5. 制定《上海匯通能源股份有限公司對外投資管理辦法》的議案；
6. 修訂《上海匯通能源股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
7. 修訂《上海匯通能源股份有限公司章程》的議案；
8. 修訂《上海匯通能源股份有限公司監事會議事規則》的議案。
根據《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》和《公司章程》的規定：單
獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時
提案并書面提交召集人。經核查，截至本公告發布日，弘昌晟集團持有本公司
48,373,895 股，占本公司總股本的 32.83%。且其提案內容未超出相關法律法規和
《公司章程》的規定及股東大會職權范圍。
公司董事會認為弘昌晟集團的臨時提案符合《公司法》、《上市公司股東大會
規則》和《公司章程》的相關規定，公司董事會同意將上述提案作為公司第二十
次股東大會（暨二〇一〇年年會）第 8 項、第 9 項、第 10 項、第 11 項、第 12
項、第 13 項、第 14 項及第 15 項表決議案。
除新增上述提案外，其他議題和議案內容均無變化。公司第二十次股東大會
（暨二〇一〇年年會）召開的時間、地點、參加會議的方式、提示性公告時間、
股權登記日、會議出席對象不變。
公司敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海匯通能源股份有限公司
二〇一一年四月二十一日