中國化學(601117)關于召開2010年年度股東大會的通知

中國化學(601117)關于召開2010年年度股東大會的通知

證券代碼：601117 股票簡稱：中國化學 公告編號：臨2011-016
中國化學工程股份有限公司
關于召開2010年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
特別提示
● 會議召開時間：2011年5月16日（星期一）上午9：00
● 會議召開地點：北京市東直門內大街2號 中國化學大廈
● 會議投票方式：現場記名投票
● 股權登記日：2011年5月10日（星期二）
本公司第一屆董事會第十九次會議決定召開本公司2010年年度股
東大會，現將相關事宜通告如下：
一、會議基本情況
1、召集人：本公司董事會
2、會議召開時間：2011年5月16日（星期一）上午9：00
3、會議召開地點：北京市東城區東直門內大街2號 中國化學大廈
4、會議投票方式：現場記名投票
二、會議審議事項
普通決議案:
1、2010年度董事會工作報告；
2、2010年度監事會工作報告；
3、關于2010年度財務決算報告的議案；
4、關于2010年度利潤分配的議案；
5、、2010年年度報告及其摘要；
6、關于投資100萬噸/年PTA項目并使用超募資金的議案；
7、關于投資聚酯及尼龍新材料項目并使用超募資金的議案；
8、關于為聚酯及尼龍新材料項目公司提供擔保的議案。
上述議案已經本公司2011年第一屆董事會第十八次會議、2011
年第一屆董事會第十九次會議審議通過，詳見本公司2011年4月1日和
2011年4月22日刊載于上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海
證券報》的本公司公告。
報告事項:
公司獨立董事將在本次年度股東大會上向股東報告2010年度履
職情況。
三、會議出席/列席對象
（一）本公司股東
截至2011年5月10日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司登記在冊的公司A股股東。
（二）如本公司股東因故不能親自出席現場會議，可以書面委托代理
人參加，該代理人不必是公司股東。2010年年度股東大會授權委托書
范本詳見本公告附件。
（三）公司董事、監事和高級管理人員有權列席本公司2010年年度股
東大會。
（四）公司聘請的見證律師等相關人員有權參加本公司2010年年度股
東大會。
四、股東出席回復與出席登記
1、出席登記
擬出席2010年年度股東大會會議的股東應于2011年5月13日（星
期五）前在辦公時間（上午8：30-12：00,下午1：00-4：30）到本公
司董事會辦公室辦理出席登記手續。異地股東（北京地區以外的股東）
也可用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達
日應不遲于2011年5月13日）。
擬出席會議的自然人股東辦理出席登記時,應持本人有效身份證
件、股票賬戶卡；委托代理人辦理出席登記時,應持本人有效身份證
件、股東授權委托書；擬出席會議的法人股東的法定代表人辦理出席
登記時,應持本人有效身份證件、法定代表人身份證明和持股憑證；
委托代理人辦理出席登記時,應持委托代理人有效身份證件、股東授
權委托書。
股東授權委托書至少應當在2010年年度股東大會召開前二十四
小時前備置于下述聯系地址。股東授權委托書由委托人授權他人簽署
的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授
權書或者其他授權文件，應當和股東授權委托書同時備置于下述聯系
地址。股東出席會議時亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效
復印件，以備驗證。
3、會議聯系方式
地址：北京市東直門內大街2號中國化學大廈
部門：中國化學工程股份有限公司董事會辦公室
郵編：100007
聯系人： 張云普 劉文
電話：010-59765658；18811038207
傳真：010-59765659
五、其他事項
1、本次會議預計半天。出席會議的人員請于會議開始前半小時到達
會議地點。
2、出席本次會議的股東食宿費及交通費自理。
六、備查文件目錄
特此公告。
中國化學工程股份有限公司董事會
2011 年 4 月 20 日
附件：
中國化學工程股份有限公司
2010年年度股東大會股東授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席中國化學工程股
份有限公司2010年年度股東大會,并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
議 贊 反 棄
表 決 事 項
案 成 對 權
關于董事會2010年度報告的議案
1
關于監事會2010年度工作報告的議案
2
關于公司2010年度財務決算報告的議案
3
關于公司2010年度利潤分配方案的議案
4
關于公司2010年年報及其摘要的議案
5
關于投資100萬噸/年PTA項目并使用超募資金的議案
6
關于投資聚酯及尼龍新材料項目并使用超募資金的議案案
7
關于為聚酯及尼龍新材料項目公司提供擔保的議案
8
如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表決： 是 否。
委托人簽章：
（如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）
委托人身份證號\營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
（注：本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

資訊來源：上海證券交易所

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