西昌電力(600505)2010年度股東大會決議公告

西昌電力(600505)2010年度股東大會決議公告

股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力 編號：臨 2011-19
四川西昌電力股份有限公司
2010 年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況。
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召開時間：2011 年 4 月 21 日上午 9 時；
2、會議召開地點：四川省西昌市本公司辦公樓五樓會議室；
3、會議表決方式：現場投票表決；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長何永祥先生；
6、出席情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共 13 人，代表股份 15983.65
萬股，占公司總股份的 43.84%，公司部分董事、獨立董事、監事及高級管理人員出席
了會議。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律法規和《公
司章程》的規定。
二、議案審議情況
本次股東大會以書面記名投票表決方式，審議了以下議案：
1、審議通過公司 2010 年度報告及摘要。
表決情況：同意 15983.65 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
2、審議通過公司 2010 年度董事會工作報告。
表決情況：同意 15983.65 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
3、審議通過公司 2010 年度監事會工作報告。
表決情況：同意 15983.65 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
4、審議通過公司 2010 年度利潤分配預案。
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經 信 永 中 和 會 計 師 事 務 所 有 限 責 任 公 司 審 計 ， 2010 年 母 公 司 實 現 凈 利 潤
175,797,119.24 元 ， 彌 補 以 前 年 度 虧 損 90,843,282.96 元 后 , 母 公 司 凈 利 潤 為
84,953,836.28 元， 根據《 公司法 》和 公 司章程 規定， 提取 10%法定 盈余公 積金
8,495,383.63 元,截止 2010 年 12 月 31 日實際可供股東分配的利潤為 76,458,452.65
元。鑒于 2005 年度公司的擔保危機和巨額虧損嚴重影響了公司生存、發展，為籌措擔
保和解資金，加快公司后續發展, 完善公司電網，提高供電質量，實現公司效益最大化，
保障城區配網改造以及電網和電站工程建設等各項資金需求,擬將未分配利潤的資金用
于解債和發展。公司 2010 年度利潤分配預案擬為：不進行利潤分配，也不進行資本公
積金轉增股本。
表決情況：同意 15983.65 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
5、審議通過公司 2010 年度日常關聯交易完成情況及 2011 年度日常關聯交易計劃。
公司 2010 年度日常關聯交易完成情況：向關聯方采購電力 16569.94 萬元，比計
劃金額增加 20.79%；向關聯方銷售電力 7337.62 萬元，比計劃金額增加 18.68%。
2011 年度日常關聯交易計劃：計劃向關聯方采購電力 13718.2425 萬元，計劃向
關聯方銷售電力 6182.4786 萬元。
表決情況：同意 9623.91 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
關聯股東四川省電力公司、四川西昌瀘山鐵合金有限責任公司回避了此項議案的
表決。
6、審議通過公司 2011 年度更改及新建項目投資計劃。
根據《四川西昌電力股份有限公司資金管理暫行辦法》、《四川西昌電力股份有限
公司大修、更改工程管理制度》等規定以及市場需求、業務發展需要、設備的現狀、技
術監督、檢修發現的隱患和反事故措施要求等制定了 2011 年度更新改造及新建項目投
資計劃。2011 年度更改及新建項目投資計劃投資總額為 20003.42 萬元，其中：更新改
造計劃投資估算 4248.92 萬元，電網建設工程計劃投資 8880 萬元，電站建設項目計劃
投資 6874.50 萬元。
表決情況：同意 15983.65 萬股，占有效表決股份總數的 100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經四川星亮律師事務所袁娟律師現場見證，并就本次股東大會的召
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集、召開程序、出席本次會議人員資格的合法性、會議的表決程序、過程及表決結果出
具了《法律意見書》：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范
性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決
程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、四川西昌電力股份有限公司 2010 年度股東大會決議；
2、四川星亮律師事務所關于四川西昌電力股份有限公司 2010 年度股東大會的法律
意見書。
特此公告。
四川西昌電力股份有限公司董事會
2011 年 4 月 21 日
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資訊來源：上海證券交易所

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