天富熱電(600509)第三屆董事會第四十四次會議決議公告

天富熱電(600509)第三屆董事會第四十四次會議決議公告

證券代碼：600509 證券簡稱：天富熱電 公告編號：2011-022
新疆天富熱電股份有限公司
第三屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會
第四十四次會議通知于 2011 年 4 月 15 日書面通知各位董事，2011
年 4 月 21 日上午 10：00 以傳真方式召開，公司董事會成員在充分了
解所審議事項的前提下，以傳真方式對審議事項逐項進行表決。本次
會議在規定時間內應收回表決票 11 張，實際收回表決票 10 張，獨立
董事陳獻政先生因在外無法聯系，缺席本次會議，符合《公司法》及
《公司章程》的要求。
經過與會董事認真逐項審議，表決通過如下事項：
1、關于公司 2011 年第一季度報告的議案；
同意公司 2011 年第一季度報告，詳細請見公司《2011 年第一季
度報告》。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 1 票。
2、關于公司開展 2×660MW 火力發電項目相關前期工作的議案。
同意公司開展 2×660MW 火力發電項目的相關前期工作。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 1 票。
獨立董事于靂女士表示因其已提出辭職，放棄對本次董事會議案
的表決。
特此公告
新疆天富熱電股份有限公司董事會
2011 年 4 月 21 日
1

資訊來源：上海證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235