福建高速(600033)第五屆監事會第十五次會議決議公告

福建高速(600033)第五屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨 2011-026
福建發展高速公路股份有限公司
第五屆監事會第十五次會議決議公告
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2011
年 10 月 15 日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第五屆監事會
第十五次會議的通知。本次會議于 2011 年 10 月 25 日在福建省福州市本公司會
議室召開，會議應到監事 7 人，實到監事 6 人，監事黃天順先生因工作原因未
能親自出席本次會議，黃天順先生委托監事陳斌先生代為行使表決權。會議符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，會議表決通過了
以下議案：
一、審議通過了《2011 年第三季度報告》，表決結果：同意 7 票、反對 0
票、棄權 0 票。
監事會對《2011 年第三季度報告》的審核意見如下：1、2011 年第三季度
報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各
項規定；2、2011 年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易
所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司本報告期的經營管理
和財務狀況；3、在提出本意見前，沒有發現參與季報編制和審議的人員有違反
保密規定的行為。《2011 年第三季度報告》全文請見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
二、審議通過了《關于福建省高速公路養護工程有限公司分立暨設立全資
養護子公司的議案》，表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
為有效減少與福建省高速公路養護工程有限公司（以下簡稱“省養護公司”）
及其子公司發生的關聯交易，提高公司規范化運作水平和業務獨立性，公司參股
子公司省養護公司按照本公司和福建省高速公路有限責任公司（以下簡稱“省高
速公路公司”）的股權比例進行分立，本公司按擁有的省養護公司 14.22%權益分
立成立一家全資養護公司，開展本公司所運營路段的高速公路養護業務，省養護
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公司存續，成為省高速公路公司的全資子公司。分立方案以審計和資產評估結果
為依據。詳細內容請見公司臨時公告（公告編號：臨 2011-027）.
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司
監事會
二〇一一年十月二十五日
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資訊來源：上海證券交易所

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