南興集團獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員變動

董事會欣然宣布，謝光燦先生已獲委任為而林冠夫先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年三月十六日起生效。

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獨立非執行董事變動

南興集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，謝光燦先生（「謝先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，而林冠夫先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年三月十六日起生效。

謝先生之簡歷載列如下：

謝先生，41歲，於一九九一年畢業於加拿大道森學院，持有數學專業學位。謝先生於銷售、市場推廣及管理領域擁有逾20年工作經驗。

除擔任獨立非執行董事職務外，謝先生并無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。除上述披露者外，謝先生并無擔任任何其他重要職務及於本公告日期前過往三年亦無於任何其他上市公司擔任任何職務或董事職務。

謝先生與本公司并無訂立任何服務合約。謝先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，其乃經參考當前市場水平以及彼於本公司之職責及責任而厘定。根據本公司之公司細則，謝先生將於下屆股東大會上退任并合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，謝先生概無於本公司或其關聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

就董事會所知，謝先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關系。

經謝先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準及就董事會所知，彼概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露，亦無有關彼之委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生加入董事會。

由於林冠夫先生之其他業務繁重，彼發現日漸難以向本公司投入充足時間以履行彼作為獨立非執行董事之職務，且彼確認彼與董事會并無任何爭議，亦無有關彼之辭任之任何事宜須提請董事會或本公司股東垂注。

除上述披露者外，本公司并不知悉任何資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對林冠夫先生於彼擔任獨立非執行董事期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

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