雙良節能(600481)2011年第四次臨時股東大會會議資料

雙良節能(600481)2011年第四次臨時股東大會會議資料

雙良節能 2011 年第四次臨時股東大會 會議文件
雙良節能系統股份有限公司
2011 年第四次臨時股東大會
會議文件
二〇一一年十一月二十一日
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雙良節能 2011 年第四次臨時股東大會 會議文件
目 錄
會議通知......................................................................................................... 3
關于變更部分募集資金用途的議案 ............................................................ 5
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雙良節能 2011 年第四次臨時股東大會 會議文件
雙良節能系統股份有限公司
2011 年第四次臨時股東大會的通知
董事、高管：
根據《公司章程》的相關規定，董事會決定召開公司 2011 年第四次臨時股東大會，
現將會議有關事宜通知如下：
（一）、會議時間及地點
會議時間：2011 年 11 月 21 日上午 9:00
會議地點：江陰市澄江西路 299 號 江陰國際大酒店
（二）、會議議題
（1）審議公司《關于變更部分募集資金用途的議案》
（三）、出席會議對象
1、 截止 2011 年 11 月 15 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司登記在冊的本公司股東
2、 公司董事、監事及高級管理人員
3、 因故不能出席會議股東的授權代表
（四）、會議登記辦法
1、登記手續：法人股股東持單位證明、法人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身
份證辦理有關手續。個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明，并辦理登記手續。
委托出席的須持授權委托書，出席人身份證。也可以信函、傳真的方式辦理登記。
2、登記時間：2011 年 11 月 17 日 8:00 —16:30
3、登記地點：公司董秘辦公室
（五）、其他事項
1、 會議會期半天，費用自理。
2、 聯系地址：江陰市利港鎮雙良節能系統股份有限公司董秘辦公室
聯系電話：0510-86632358
傳 真：0510-86632307
郵 編：214444
本會議通知以傳真及郵件方式書面送達, 請在會議召開二天前以傳真或電話等方
式向董事會秘書確認是否參加會議及是否授權其他董事代為參加會議, 如授權其他董
事參加會議, 請同時向董事會秘書遞交授權委托書。
雙良節能系統股份有限公司董事會
董事會秘書: 王曉松 (簽字)
二○一一年十一月五日
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雙良節能 2011 年第四次臨時股東大會 會議文件
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 代表我個人/公司出席雙良節能系統股份有限公司 2011
年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
投贊成票的提案編號 投反對票的提案編號 投棄權票的提案編號
如委托人不作具體指示，代理人將有權按自己的意思進行表決。
委托人（簽字或蓋章）： 代理人（簽字）：
身份證號或營業執照號碼： 身份證號：
委托人持有股數： 委托日期：
委托人股東帳號： 委托有效期：
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雙良節能 2011 年第四次臨時股東大會 會議文件
議案一、雙良節能系統股份有限公司
關于變更部分募集資金用途的議案
董事長 繆志強
尊敬的各位股東及股東代表：
公司可轉換債券募投項目“海水淡化設備制造項目”因市場需求難以在短時
間內啟動，為了更好地控制投資風險，發揮投資效益，維護公司及全體股東的利
益，對公開發行可轉換公司債券募投項目經過審慎考慮，公司擬將海水淡化項目
拆分成兩期，并將此次募集資金變更為只投資該項目一期，為了節約投資資金，
實施地點也變更為在改造后的老廠房，項目規模擬變更至項目達產后能夠形成年
產 LT-MED/12000 噸低溫多效海水淡化設備 2 套（海水淡化能力 2.4 萬噸/天），該
項目建設資金由 30,392.8 萬元調整為 3,500 萬元，配套流動資金由 19,216.3 萬元
調整為 4,500 萬元，項目投資總額由 49,609.1 萬元調整為 8,000 萬元，項目建設
期不變。一期項目達產以后，公司將根據國家海水淡化產業政策和海水淡化市場
的增長情況用自有資金投資建設二期海水淡化設備制造項目。
此外，在動用自有流動資金 668,234,130 元履行可轉債回售的相關義務之后，
為滿足公司主營業務正常經營對流動資金的需求并基于減少利息支出的考慮，公
司本著股東利益最大化的原則，擬將海水淡化設備制造項目節余的募集資金全部
用于補充流動資金，節約財務費用。
以上議案請各位股東及股東代表審議。
雙良節能系統股份有限公司
二○一一年十一月二十一日
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資訊來源：上海證券交易所

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