出版傳媒(601999)召開2011年第一次臨時股東大會通知

出版傳媒(601999)召開2011年第一次臨時股東大會通知

股票代碼：601999 股票簡稱：出版傳媒 編號：臨 2011- 18
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
召開 2011 年第一次臨時股東大會通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第一屆董事會第二十九次會議審議通過的部分議案需
經公司股東大會進行審議。因此，公司董事會提議召開公司
2011 年第一次臨時股東大會。現就召開公司 2011 年第一次
臨時股東大會的有關內容通知如下：
一、會議時間：
2011 年 6 月 3 日（星期五）上午 9：00
二、會議地點：
遼寧省沈陽市和平區十一緯路 29 號公司十一層第一會
議室
三、會議審議事項：
1. 關于補選班峰先生為公司董事的議案。
本次會議時間預定為一小時。
四、出席會議人員：
1
1.2011 年 5 月 30 日（星期一）收市,在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或
其委托的代理人。
2.公司董事、監事及高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
五、會議登記辦法：
凡符合上述資格的股東,請持股東帳戶卡、本人身份證、
授權委托書（見附件一）,法人股東另持單位證明,于 2011
年 5 月 31 日(上午 9:00-下午 16:00)在遼寧省沈陽市和平區
十一緯路 29 號公司證券和法律部 915 室辦理登記手續。沈
陽以外的股東可采取信函或用傳真方式傳送上述有關資料
并填報股東登記表（見附件二）進行登記。
六、聯系事項：
地址：遼寧省沈陽市和平區十一緯路 29 號北方聯合出
版傳媒（集團）股份有限公司證券和法律部
聯系人：黃順路 呂丹
電話：(024)-23284236
傳真：(024)-23284232
郵編：110003
七、其他事項：
1．出席會議者的食宿、交通費自理。
2．出席會議人員請于會議召開半小時前到達會議地
點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權
2
委托書等原件，以便核對身份及簽到入場。
特此公告。
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
2011 年 5 月 17 日
3
附件一：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席北方聯
合出版傳媒（集團）股份有限公司 2011 年第一次臨時股東
大會，并代為行使表決權。
委托人： 身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
受委托人姓名： 身份證號碼：
委托人簽名： 受委托人簽名：
委托日期：
委托人對本次股東大會議案的授權表決情況：
1、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投贊成票；
2、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投反對票；
3、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投棄權票。
如委托人對本次股東大會議案不作具體指示，受委托人（是
□ 否□ ）可以按照自己的意思表決。
注：本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。單
位委托須加蓋單位公章。
4
附件二：
股東登記表
茲登記參加北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會。
股東名稱或姓名： 股東賬戶：
持股數： 出席人姓名：
聯系電話：
股東簽名或蓋章： 日期：
5

資訊來源：上海證券交易所

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