圍海股份(002586)2011年第四次股東大會之法律意見書

圍海股份(002586)2011年第四次股東大會之法律意見書

錦天城律師事務所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市錦天城律師事務所
關于浙江省圍海建設集團股份有限公司
2011 年第四次股東大會之
法律意見書
二○一一年十月
錦天城律師事務所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市錦天城律師事務所
關于浙江省圍海建設集團股份有限公司
2011 年第四次股東大會之
法律意見書
（2011）錦律非（證）字第 108-2 號
致：浙江省圍海建設集團股份有限公司
上海市錦天城律師事務所（以下稱錦天城）接受浙江省圍海建設集團股份有
限公司（以下稱公司）的委托，指派錦天城律師出席公司 2011 年第四次股東大
會（以下稱本次股東大會），錦天城律師根據《中華人民共和國公司法》（以下稱
《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下稱《股東大會規則》）等法律、法
規和規范性法律文件以及《浙江省圍海建設集團股份有限公司章程》（以下稱《公
司章程》）的規定，就公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、
召集人的資格、表決程序和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。錦天城律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起
予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，錦天城律師對本
次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經錦天城律師核查，公司董事會于2011年9月29日在巨潮資訊網
www.cninfo.com發布了關于召開本次股東大會的通知，并公告了會議召開的時
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間、地點以及需審議的內容。
本次股東大會于 2011 年 10 月 17 日（星期一）上午 9：00 起在浙江省寧波
市科技園區江南路 599 號科技大廈 9 樓大會議室召開，會議由公司董事長馮全宏
先生主持。會議召開的時間、地點與本次股東大會通知的內容一致。本次股東大
會采取現場投票方式，投票的時間和方式與公告內容一致。
錦天城律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大
會規則》以及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格
根據出席會議股東簽名及授權委托書等相關文件，親自及通過股東代理人出
席公司本次股東大會的股東共 15 人，持有公司表決權股份 7162.0058 萬股，占
公司股份總數的 66.93%。以上股東均為截止 2011 年 10 月 10 日下午 15:00 交易
結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
公司董事、監事、高級管理人員、錦天城律師出席了本次股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
經驗證，錦天城律師認為，本次股東大會出席股東、列席人員、召集人的資
格符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。
三、本次股東大會的審議內容
1、《關于修訂董事會議事規則>的議案》
2、 《關于為控股子公司浙江省圍海建設集團寧波宏陽建設有限公司提供擔
保的議案》
3、《關于為控股子公司寧波建洋工程建設有限公司提供擔保的議案》
4、《關于為全資子公司寧波高新區圍海工程技術開發有限公司提供擔保的議
案》。
本次股東大會沒有臨時提案。
錦天城律師認為，上述議案與本次股東大會會議通知相符，符合《公司法》
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等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議，以記名投票表決方式對
公告的議案進行了表決，現場投票按《股東大會規則》及《公司章程》規定的程
序進行了計票、監票，并在會議現場宣布表決結果。各項議案在本次股東大會均
獲得通過。
會議記錄由出席會議的董事簽名。會議決議由出席會議的公司董事簽名。
錦天城律師認為，本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股
東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。
五、結論意見
綜上所述，錦天城律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本
次股東大會人員資格、召集人資格及表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司
法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關
規定，本次股東大會所通過的各項決議均合法有效。
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（本頁無正文，為浙江省圍海建設集團股份有限公司 2011 年第四次股東大會
法律意見書的簽字頁）
本法律意見書正本叁份。
本法律意見書出具日為 年 月 日。
上海市錦天城律師事務所（公章）
負責人： 吳明德
經辦律師：陳晚云
姚 培

資訊來源：深圳證券交易所

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