聯康生物科技集團於二零一零年九月三十日舉行之股東周年大會之投票結果

股東周年大會通告內所載之所有決議案已於今日獲股東以投票方式正式通過。

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茲提述聯康生物科技集團有限公司（「本公司」）於二零一零年八月三十一日刊發之通函，內容有關發行及購回證券之一般授權、建議重選董事（「該通函」）。除非文義另有所指，本公布所采用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，二零一零年八月三十一日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內所載之所有決議案已於股東周年大會上獲股東以投票方式正式通過。於股東周年大會之日，已發行股份總數為1,304,846,293股。并無股東須就股東周年大會上提呈之任何決議案放棄投票。因此，持有合共1,304,846,293股股份（占本公司於股東周年大會之日已發行股本之100%）之股東有權出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對決議案。并無股東須於股東周年大會上僅投票反對決議案。

決議案全文載於股東周年大會通告。該等決議案之投票結果如下：

　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數目(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對
1.省覽及批準本公司截至二零一零年三月三十一　　　　　394,162,994　　　　　 0
日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核　　　　　　　　(100.00%)　　　　 (0.00%)
數師報告書。　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.(i)(a)重選唐潔成先生為董事。　　　　　　　　　　　394,162,994　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　 (0.00%)

(i)(b)重選周耀明先生為董事。　　　　　　　　　　　　394,162,994　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　(0.00%)

(i)(c)重選林劍先生為董事。　　　　　　　　　　　　　394,162,994　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　(0.00%)

(ii)授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　394,162,994　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　(0.00%)

3.續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核　　　　　　394,162,994　　　　　 0
數師及授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　 (0.00%)

4.授出一般授權予董事以配發、發行及另行處　　　　　　394,162,994　　　　　 0
理股份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　 (0.00%)

5.授出一般授權予董事以購回股份。　　　　　　　　　　394,162,994　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　(0.00%)

6.擴大根據第4項決議案授予董事之授權，加入　　　　　 394,162,994　　　　　 0
本公司所購回股份之面值金額。　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　 (0.00%)

附注：票數及占投票股份百分比乃根據於股東周年大會上以個人或代表委任身份投票之股東持有之股份總數計算。

香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東周年大會投票之監票人。


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