華誼兄弟(300027)第一屆董事會第三十四次會議決議公告

華誼兄弟(300027)第一屆董事會第三十四次會議決議公告

證券代碼：300027 證券簡稱：華誼兄弟 公告編號：2011-006
華誼兄弟傳媒股份有限公司
第一屆董事會第 34 次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
華誼兄弟傳媒股份有限公司（下稱“公司”）第一屆董事會第 34 次會議于
2011 年 2 月 15 日在公司會議室以現場會議與電話會議相結合的方式召開，會議
通知于 2011 年 2 月 1 日以郵件或傳真方式送達。應參加董事 9 人，實際參加董
事 9 人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司
董事長王忠軍主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于變更股權轉讓及投資協議>相關條款的議案》
鑒于2010年6月18日公司第一屆董事會第29次會議審議通過《關于參股投資
北京掌趣科技有限公司的議案》，同意公司參股投資北京掌趣科技有限公司。公
司于6月18日與北京掌趣科技有限公司及姚文彬、葉穎濤、鄧攀、楊闿簽署《股
權轉讓及投資協議》。
為促進北京掌趣科技有限公司長期穩定發展，維護廣大股東的利益，經董事
會討論決定，公司同意變更《股權轉讓及投資協議》第二條第2.3款第（12）項
的約定，具體變更情況如下：
原條款約定：
“公司盈利及不足補償承諾
主要股東保證掌趣科技 2010 年和 2011 年經具備證券資格會計師事務所審計
的稅后平均凈利潤(A)不低于人民幣 5000 萬元，若 2010 年和 2011 年實際平均經
審計的稅后凈利潤(A)小于人民幣 5000 萬元，則主要股東應按照（5000 萬元-A）
ⅹ12 倍ⅹ22%的金額補償華誼兄弟；若經審計稅后凈利潤（A）大于 5000 萬元，
則本協議項下的公司估值、股權轉讓對價均不做調整。若股東會決定申請上市日，
前述 2011 年度審計報告尚未作出，則按 2010 年度經審計的稅后凈利潤為凈利潤
（A）計算基準。”
現變更為：
“公司盈利及不足補償承諾
主要股東保證掌趣科技 2010 年和 2011 年經具備證券資格會計師事務所審計
的稅后平均凈利潤(A)不低于人民幣 5000 萬元，若 2010 年和 2011 年實際平均經
審計的稅后凈利潤(A)小于人民幣 5000 萬元，則主要股東應按照（5000 萬元-A）
ⅹ12 倍ⅹ22%的金額補償華誼兄弟；若 2010 年和 2011 年實際平均經審計稅后凈
利潤（A）大于 5000 萬元，則本協議項下的公司估值、股權轉讓對價均不做調整。”
除上述條款變更外，其他條款不作變更。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會
二O一一年二月十五日

資訊來源：深圳證券交易所

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