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九龍山(900955)第五屆董事會第三次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-09-10 00:54

證券代碼：600555 股票簡稱：九龍山公告編號：臨 2011-25
900955 九龍山 B
上海九龍山股份有限公司
第五屆董事會第 3 次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海九龍山股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于 2011 年 9 月 2
日以傳真方式向各位董事發出召開第五屆董事會第 3 次會議的通知。會議于 2011
年 9 月 9 日以通訊方式召開。應到董事 9 人，實到董事 7 人，董事徐海寧及獨立
董事吳艾今因公務出差，缺席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定，會議審議并一致通過如下議案：
一、審議通過平湖九龍山海泉水上運動服務有限公司（以下簡稱“海泉公司”）
股權轉讓及增資擴股的議案。
1、海泉公司目前注冊資本為人民幣 1 億元，已實到資本人民幣 5000 萬元。
公司控股子公司上海九龍山投資有限公司（以下簡稱“九龍山投資”）出資額為
人民幣 7000 萬元，占注冊資本 70%，目前已到賬資金為人民幣 3500 萬元；上海
海灣電子科技有限公司（以下簡稱“海灣電子”）出資額為人民幣 3000 萬元，占
注冊資本 30%，目前已到賬資金為人民幣 1500 萬元。
現同意九龍山投資將尚未出資部分的股權（即海泉公司 35%的股權）轉讓給
九龍山游艇俱樂部（平湖）有限公司（以下簡稱“九龍山游艇”），由九龍山游艇
繼續履行該部分股權的出資義務。
轉讓完成后，九龍山投資出資額為人民幣 3500 萬元，持有海泉公司 35%的
股份；海灣電子出資額為人民幣 3000 萬元，持有海泉公司 30%的股份；九龍山
游艇出資額為人民幣 3500 萬元，持有海泉公司 35%的股份。
2、海泉公司股本調整完成后，同意海灣電子與平湖九龍山國際會展有限公
司（以下簡稱“九龍山國際會展”）共同對海泉公司增資人民幣 1 億元，其中海
灣電子增資人民幣 4000 萬元，九龍山國際會展增資人民幣 6000 萬元。增資完畢
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后，海泉公司注冊資本增至人民幣 2 億元。
全部增資擴股完畢后，各方出資額比例如下：九龍山投資出資額為人民幣
3500 萬元，持有海泉公司 17.5%的股份；海灣電子出資額為人民幣 7000 萬元，
持有海泉公司 35%的股份；九龍山國際會展出資額為人民幣 6000 萬元，持有海
泉公司 30%的股份；九龍山游艇俱樂部出資額為人民幣 3500 萬元，持有海泉公
司 17.5%的股份。
3、同意在增資擴股完畢后，將海泉公司的名稱變更為“平湖九龍山樂滿地
水上運動服務有限公司”。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
二、審議通過公司為公司全資子公司浙江九龍山園林綠化工程有限公司提供
人民幣 2000 萬元的銀行借款擔保的議案。
同意公司為公司全資子公司浙江九龍山園林綠化工程有限公司向中國工商
銀行股份有限公司平湖支行申請借款人民幣 2000 萬元提供擔保。擔保方式為公
司將持有的位于上海浦東世紀大道 1500 號 401 室房屋產權作抵押。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
上海九龍山股份有限公司董事會
2011 年 9 月 10 日
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